Informacje dla akcjonariuszy

Szczegóły
Kategoria: Dla Akcjonariuszy

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2024 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Bogdance Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Korporacji Gwareckiej" S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie Zmian w Statucie Spółki dotyczącej zmiany siedziby Spółki:

  • dotychczasowe brzmienie przewidywanej zmiany:
    § 2 Siedzibą Spółki jest Bogdanka, gmina Puchaczów w województwie lubelskim
  • proponowana zmiana:
    § 2 Siedzibą Spółki jest Łęczna, gmina Łęczna w województwie lubelskim

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15, 18 i 19 listopada 2024 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godziny 14:45. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Szczegóły
Kategoria: Dla Akcjonariuszy

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 10 maja 2024 roku kierowanym do podmiotów prowadzących rejestry akcjonariuszy, zwrócił się o podjęcie działań informacyjnych wobec Spółek, dla których prowadzone są rejestry akcjonariuszy w celu przeprowadzenia identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych do dnia 28 lutego 2026 roku.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) - (zwanej dalej "AML") w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 30032 i art. 3282 ustawy Kodeks spółek handlowych, przez klienta instytucji obowiązanej, którą jest PKO BP BM rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu, co oznacza konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami Ustawy AML.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy AML, instytucja obowiązująca stosuje wobec klientów środki bezpieczeństwa finansowego.

W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego instytucja obowiązana identyfikuje klienta oraz weryfikuje jego tożsamość.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy AML identyfikacja klienta polega na ustaleniu: imienia i nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adresu zamieszkania.

W celu aktualizacji/weryfikacji/identyfikacji danych w terminie do 28 lutego 2026 roku akcjonariusz powinien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta PKO BP BM lub Punktu Usług Maklerskich w Oddziale PKO BP z dokumentem tożsamości.

Najbliższe placówki Banku wykonujące czynności maklerskie (PUM):

  • Łęczna, Al. Jana Pawła II 112
  • Lublin, Krakowskie Przedmieście 14
  • Chełm, ul. Armii Krajowej 6
  • Lubartów, ul. Lubelska 43

Pełna lista placówek znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM, u dołu strony - zakładka "Placówki".

Akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, że zakres umocowania będzie upoważniał pełnomocnika do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń w imieniu Mocodawcy, w  tym dokonania aktualizacji danych Mocodawcy zgodnie z załączonym formularzem danych klienta.

Podpis mocodawcy na pełnomocnictwie powinien być poświadczony notarialnie lub Pełnomocnictwo może być podpisane przez Mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Formularz danych dostępny jest tutaj.

Szczegóły
Kategoria: Dla Akcjonariuszy

W związku ze zmianą ustawy Kodeks Spółek Handlowych wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru akcji za pośrednictwem biura maklerskiego.

"Korporacja Gwarecka" S.A. na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 8 kwietnia 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybrała: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie w skrócie PKO BP BM w Warszawie, adres 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15.

Zgodnie z umową zawartą między PKO BP BM a "Korporacją Gwarecką" S.A. jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych akcjonariuszy niezbędnych do prowadzenia rejestru. PKO BP BM będzie administratorem Państwa danych osobowych.

PKO BP BM umożliwia dostęp do rejestru i świadczenie niżej wymienionych usług w swoich Punktach Obsługi Klientów na terenie całej Polski.

Od dnia 1.03.2021 roku PKO BP BM w ramach prowadzenia rejestru przejmuje obowiązki:

  • dokonywania zmian w Rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży akcji, darowizny akcji, obsługi spraw spadkowych, za zgodą Spółki (zgodnie z wymogami § 6 pkt 4 Statutu Spółki zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki);
  • ustanawiania w ramach rejestru blokad, zastawów itp.;
  • wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 3284 § 3 KSH (o zamiarze zajęcia praw majątkowych);
  • wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń;
  • udostępniania przeglądu Rejestru Akcjonariuszom;
  • udostępniania Rejestru na wniosek Akcjonariuszy w formie elektronicznej lub papierowej;
  • aktualizacji danych osobowych Akcjonariuszy oraz Osób Uprawnionych;
  • wykonywania wszelkich innych czynności związanych z Rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Zgodnie z wymogami Statutu Spółki "Korporacja Gwarecka" S.A. wypłaty dywidendy oraz inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy Spółka dokonuje samodzielnie przelewami bankowymi na wskazany rachunek bankowy akcjonariusza (zmiany numerów rachunków bankowych w dalszym ciągu prosimy zgłaszać do Działu Organizacyjnego "Korporacji Gwareckiej" S.A.

Bank PKO BP w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymaga danych osobowych, których nie posiadamy. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie formularzy (Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna PKO BP BM + RODO, Uzupełnienie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PKO BP BM) i przesłanie do końca stycznia 2021 roku drogą pocztową na adres "Korporacja Gwarecka" S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Sekretariatu Spółki.