Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec wniosku akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Lublinie, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2026 roku o godz. 11.00, w Lublinie, ul. Wrońska 2.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2025.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2025 r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego.
- Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025,
9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025,
9.3. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025,
9.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2025,
9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025,
9.6. podziału zysku netto za 2025 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2025,
9.7. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody lub szkód wyrządzonej lub wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu,
9.8. wolnych wniosków.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.