Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 §  1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 maja 2026 roku o godz. 11⁰⁰ w Lublinie, ul. Wrońska 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Lublinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2025 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka”   S.A. za rok 2025

9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025

9.3. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025

9.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2025

9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok  2025

9.6. podziału zysku netto za 2025 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2025

9.7. wolnych wniosków

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA)

oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art.406 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15,18,19 maja 2026 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art.407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 10³⁰. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.