Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2026 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”) oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Prawo uczestnictwa w NWZA z prawem głosu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed dniem odbycia NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Zarząd informuje ponadto, że w dniach 7, 8 i 9 września 2026 r. w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Rejestracja uczestników oraz wydawanie kart do głosowania odbywać się będą w dniu Zgromadzenia od godz. 9.30 przy wejściu do sali obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po dokonaniu rejestracji oraz okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa.